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USDC冻结Tornado Cash用户资金引恐慌?投资人纷纷转投USDT

另外,在5月初旬时,Oasis官方曾发推预警称,提供ValleySwap和RimSwap背后支持的跨链桥EVODefi存在一个管理员后门取款功能,允许管理员从桥上转移资金,请用户在使用连接EvoDefi的项目时注意风险。

此讯息所造成的FUD恐慌在酝酿一段时间后,似乎于六月初旬开始发酵。据DefiLlama数据,ValleySwap总锁仓额(TVL)从6月3日的1.9亿美元急速下降,截至今(8)日仅剩约5,402万美元,不到一周下降幅度超70%。

EVODefi官方也在昨(7)日发推解释说:此前数天,由于Valleyswap中的FUD恐慌导致该跨链桥出现大量资金流动(大多数转账是向BNB链发起),导致该跨链桥流动性不足因此暂停代币桥接功能。

据悉,该项目昨日虽有一度宣布恢复ETH、USDC等代币的跨链桥接功能,但今日深夜12点左右,EVODefi又再次发推表示暂停桥接功能,截稿前尚未宣布重新起动的时间。

大量用户要求退还资金

因流动性枯竭EVODefi暂停桥接功能后,有大量用户表示:他们的资金已经卡住数小时无法出金、要求项目方退还款项的抱怨大量涌现。

目前官方也不确定是否会注入USDT和USDC来恢复锚定,让部分用户绝望地表示:又一个项目要归零了、我大部分资产都在Oasis上了,拜托保护我们…。

去中心化稳定币兑换协议Curve Finance网址Curve.fi在10日遭到恶意人士劫持,导向别的恶意网站,区块链侦探推特ZachXBT指出,该恶意合约将骗取的款项转向了一个地址,至少有57万美元的资金被盗。

不过币安执行长赵长鹏今日宣布,已追回83%以上的被盗资金:币安已冻结/追回了45万美元的Curve被盗资金,占黑客攻击窃取资金83%以上,我们正在与执法部门合作,将资金返还给用户。黑客不断地以不同的方式向币安发送资金,认为我们无法抓住它。

区块链分析公司Elliptic的专家向《Cointelegraph》表示,黑客入侵了Curve的DNS域名系统,最后导致恶意交易被签署,被盗资金随后被黑客发送至各个加密货币交易所和混币器,试图掩盖踪迹,最终这些被盗资金被发送至币安,然后被币安团队发现。

据(120BTC.com)此前报导,在骇客攻击事故发生后,Curve官方昨日宣布,curve.fi的所有域名服务器已完成DNS设置,curve.fi已可安全使用,Curve还发布此次遭黑事故的报告,指原因与DNS缓存中毒有关,而非域名服务器被盗用。

成本周第二例被盗资金追回案例

事实上,这并非是本周首例被盗资金得以追回的案例。跨链桥Nomad上周遭漏洞攻击,造成1.9亿美元损失,官方随后宣布祭出10%白帽奖金,黑客将款项归还可免于刑责,同时获得部分奖金,到了8日,Nomad官方宣告已有3580万美元已偿还。

今年4月12日,也就是在Coinbase在美上市2天前,币安宣布推出股权通证功能,在该功能上市当天,就纳入Coinbase、特斯拉(TSLA)、苹果(AAPL)、微软(MSFT)等代币化股票交易功能。

不过,却在相隔3个月后,无预警停止并关闭了该服务。突如其来的关闭,可能与多个监管机构指出其为非法证券发行有关。

币安在7月曾发布公告表示,将给予用户90天时间出售或转移资产。期限将至,10月15日就会完全关闭此一功能。据外媒《Decrypt》3日报导,欧洲用户可以在14日前,将股权通证从币安转移至其他公司:位于瑞士和欧盟经济区的用户可以将代币化股票资产转往CM-Equity AG。不在上述国家范围内的用户(包括英国),则无法转移到CM-Equity AG平台,而且必须在10月14日前在币安上出售代币,逾时的话币安将在隔(15)日代为出售。

据120BTC.com先前报导,中国央行上个月展开新一轮的加密货币产业打击,币安也宣布禁止了位在中国的使用者以手机应用程式

注册新账户。

同样位于亚洲的新加坡,币安也为合规当地政府政策,将于10月26日凌晨04:00起,新加坡用户将无法使用Binance.com上的某些功能,包括法币存款服务、加密货币现货交易、法定货币购买加密货币等服务。

币安也为符合澳洲当地法规,将在北京时间12月24日停止向现有澳洲客户提供包括期货、期权与杠杆代币。

今年以来,国家包括英国、荷兰、日本、南非等多国监管机构,都对币安发出无照营运警告。

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蚂蚁售后

2020年4月1日

黑客正在访问一些包含从币安窃取的加密货币的钱包,这些加密货币是在今年五月份从币安交易所内被窃取,之后加密货币交易追踪公司Coinfirm开始关注相关加密货币的动向,结果发现一些在2019年5月7日创建钱包中的原始账户出现了大量资金外流现象。

根据Coinfirm公司首席执行官格兰特·布莱斯德尔(Grant Blaisdell)透露:

“上次黑客攻击币安交易所采用了多种技术,包括病毒和网络钓鱼。根据币安透露,他们被盗的资金占到该交易所持有比特币总量的2%,为了防止用户资金受到影响并保持其平台的稳定工作,币安使用了旗下SAFU基金来弥补了用户损失,该基金成立于2018年7月14日,规模占到币安交易所总交易费用的10%。&rdqu

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根据Coinfirm透露,黑客在窃取了币安的比特币之后通过多次跳跃(hop)交易转移走了1,060.64474480 BTC(约合6,148,122.40美元),而且每次转移的资金体量都不大。

2019年6月7日,黑客将600万美元从“bc1q2r”开头的钱包地址转移到了“bc1q65”开头的地址,同步把1584万美元“卸”到了一个小钱包,之后又在这个钱包里添加了200万美元——目前还不清楚黑客为什么会通过数笔小额“跳跃”转移交易把钱转移到这个钱包里。

之后的一笔“跳跃”交易转移了1,040.95915580 BTC ($8,242,840.00),同步又“卸走”了155,861.00美元的资金转移到了“1JSfJ”开头的钱包中,这说明黑客正在将资金拆分,然后转移到更多钱包里。

Coinfirm公司发现的最后一笔跳跃交易转移了1,021.53182514 BTC(8,089,010.00美元),然后在另一个钱包里“卸走”了153,835.00美元。

剩下的比特币目前还存在“bc1qcgwn2nv906k3rws803zhxwq3crfgjvnzjejgyq”地址里,此后也一直没有动过。

这种“跳跃”和“卸货”转移比特币的模式,基本上说明黑客使用这些资金有两个目的:

1、以某种方式向其他方支付资金;

2、一种精心策划的系列行动,通过扰乱资金来源进一步洗钱。

鉴于这些钱包现在正在被合法的加密货币交易所仔细健康,将这些钱包里的加密红包转换为法定货币可能非常困难——但也并非不可能。

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